El término KYC simplemente se refiere a Conozca a su cliente, un formulario estándar que proporciona a las instituciones financieras información pertinente sobre la posición financiera y el conocimiento de inversiones de un cliente. Los documentos KYC son de suma importancia para un mejor servicio comercial. También fomentan lazos fuertes entre el gerente de cuenta y usted, el comerciante, lo que garantiza que se tomen medidas proactivas para proteger sus intereses cuando sea necesario. Las políticas de Know You Customer son igualmente importantes para los bancos y otras instituciones financieras en todo el mundo. Estas políticas se aplican para prevenir robos de identidad, lavado de dinero, fraudes financieros y actividades terroristas. Beneffx.com tiene una política de tolerancia cero contra el fraude y está tomando todas las medidas posibles para prevenirlo. Se documentará cualquier actividad fraudulenta y todas las cuentas relacionadas con ella se cerrarán de inmediato.

Cuando deposite fondos, necesitaremos los siguientes documentos (todos deben ser de alta calidad y en color):

  • Una copia de su pasaporte válido o identificación gubernamental.
  • Comprobante de domicilio: una factura de servicios públicos o un extracto bancario. El documento debe mostrar su nombre completo y dirección residencial, así como la fecha de emisión. No debe tener más de 3 meses.
  • Una copia o una imagen clara de la tarjeta de débito / crédito utilizada para realizar el depósito. Asegúrese de que los primeros 12 números en el frente de la tarjeta no sean visibles (puede cubrirlo con un papel), el CVV (3 números en la parte posterior de la tarjeta) no sean visibles y que haya firmado manualmente el reverso de su tarjeta. .
  • Un formulario de Declaración de depósito firmado por el comerciante después de cada depósito.

¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?

Le recomendamos encarecidamente que proporcione todos los documentos necesarios lo antes posible para evitar retrasos en la activación de la cuenta. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio. Tenga en cuenta que se requiere la documentación completa de KYC antes de que pueda llevarse a cabo cualquier actividad comercial en su cuenta.

Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos a tiempo, sus retiros pendientes serán cancelados. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviarles estos documentos?

Escanee sus documentos o tome una foto de una cámara digital de alta calidad y envíela a [email protected] oa su administrador de cuenta.

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Advertencia de riesgo: Negociar contratos por diferencia (CFD) con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidirse a negociar contratos por diferencia (CFD), debe considerar cuidadosamente sus objetivos comerciales, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Es posible que sufra pérdidas que excedan su capital invertido y, por lo tanto, no debe depositar dinero que no pueda permitirse perder.